Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar a los socios de la entidad Aintec Bahía, S. A., a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 18 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en esta localidad de Cádiz, en calle Algeciras, número 1, Edificio Fenicia, segunda planta, oficina 1, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ampliación de Capital y la correspondiente modificación de los estatutos de la Sociedad. Subsanación de defectos de inscripción de la ampliación de capital aprobada en Junta general de 21 de junio de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Examen de la Documentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y legislación aplicable, se hace constar que en el domicilio social arriba indicado, se encontrarán a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el Balance y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos para la ampliación de capital y su informe justificativo, pudiendo examinar dichos documentos y solicitar la entrega o envío gratuito de copia.

Cádiz, 9 de octubre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Andrés Luis Hidalgo Cabello.-59.841.