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El Consejo de Administración de Instituto Biomar, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en León, en el domicilio social sito en Onzonilla (León), en el Polígono Industrial de León Edificio C.E.I. Módulos 2.02 y 2.03, en primera convocatoria, a las 12.00 horas del día 15 de febrero de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 16 de febrero de 2008.

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria por emisión de nuevas acciones, consecuente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales relativo al capital social, y delegación en el Consejo de Administración de su ejecución. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 27 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.-78.677.