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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el despacho del Letrado Don Fernando Martínez García, en plaza Marlasca, n.° 3-1.° de Guadalajara, el 5 de febrero de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y al siguiente día, 6 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de acuerdo respecto de la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad sobre aumento de capital hasta un máximo de 500.000 euros más, mediante la puesta en circulación de nuevas acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una, de clase C, con desembolso mediante aportación dineraria del importe total en el momento de la suscripción. Fijación del importe de la prima de emisión por un importe de hasta 1.000 euros por acción. Señalamiento del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas. Señalamiento de plazo, una vez transcurrido el de suscripción preferente, para que puedan suscribir acciones terceros, ajenos a la sociedad. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, como consecuencia de la aprobación y ejecución del aumento de capital. Delegación de facultades al Consejo de Administración para que ejecute y protocolice el aumento de capital, otorgando la correspondiente escritura y dando cuenta de la forma y por quien se ha llevado a cabo el mismo y realizando los actos necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil. Se halla a disposición de los accionistas, el informe emitido en su momento por el Consejo de Administración, justificando la propuesta del aumento de capital social, haciéndose constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Guadalajara, 26 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Antonio García Sánchez.-85.