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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 27 de noviembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, en Molins de Rei (Barcelona), calle Santiago Rusinyol, núm. 4 y 6, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, para tratar los puntos del Orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio de 1.º de junio de 2007 a 31 de mayo de 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Reelección del cargo de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 1.º de junio de 2008 a 31 de mayo de 2009. Tercero.-Aprobación del Proyecto de Fusión y Fusión Simplificada de «Semillas Batlle, Sociedad Anónima» como sociedad absorbente y «Hortícola Alavesa, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», como Sociedad absorbida, siendo la primera de dichas sociedades titular propietaria del 100% de las participaciones sociales del capital social de la segunda, por cuyo motivo, y al amparo del artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas no será necesario el aumento del capital social de la sociedad absorbente, ni la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes. La fecha a partir de la cual «Semillas Batlle, Sociedad Anónima» considerará a efectos contables realizadas por su cuenta, las operaciones de la sociedad absorbida, «Hortícola Alavesa, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», será la de 1.º de junio de 2008. La fusión que se proyecta, dada las peculiares características que la conforman, no entraña la concesión de derechos especiales de clase alguna a la sociedad absorbente ni a sus accionistas, así como tampoco a la Sociedad absorbida, y los Administradores de ambas no serán beneficiarios de ventaja alguna, así como tampoco expertos independientes, que no se precisan para la ejecución de dicha fusión. Las Sociedades participantes en la Fusión, optan por acogerse al Régimen especial de Fusiones, establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Real-Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cuarto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, al amparo del artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el Informe del Auditor, y con relación al Proyecto de Fusión, al amparo del artículo 240 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, y en su caso de los obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas y que son los siguientes: El Proyecto de Fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas de los mismos; los balances de fusión, los estatutos vigentes y la relación de los administradores con sus datos de identificación y fechas de nombramientos de ambas sociedades. Asimismo, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, el envío de todos los citados documentos sometidos a aprobación.

Molins de Rei (Barcelona), 17 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Batlle Valldeperes.-60.262.