Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de noviembre de 2008 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2008. Tercero.-Renuncia o, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio del sistema de Administración para que la Sociedad esté administrada por un Administrador Único, y correspondiente modificación de los pertinentes artículos de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento del Administrador Único. Sexto.-Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 212 LSA, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Tárrega (Lleida), 13 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-59.501.