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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Bergara (Guipúzcoa), calle Amilaga, número 22, a las 11:00 horas del día 28 de noviembre de 2008 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social de Metalúrgica Santa Engracia, Sociedad Anónima, y consiguiente modificación estatutaria. Segundo.-Delegación de Facultades. Tercero.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

A los efectos oportunos se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas de la Sociedad inscritas en el respectivo Libro-Registro de acciones nominativas, con cinco (5) días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la ley.

Bergara, 16 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Metalúrgica Santa Engracia, Sociedad Anónima, Miguel Moñux Uribesalgo, en nombre y representación de Garamet Bergara, Sociedad Limitada.-60.289.