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Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de noviembre de 2008 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2008. Tercero.-Renuncia o, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio del sistema de administración para que la Sociedad esté administrada por un Administrador Único, y correspondiente modificación de los pertinentes artículos de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Ratificación del acogimiento al régimen especial de consolidación fiscal. Séptimo.-Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 LSA (por remisión del artículo 84 LSRL), se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Badajoz, 13 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-59.500.