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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 8 de octubre de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri de Burlada, el día 1 de diciembre de 2008, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día 2 de diciembre de 2008, a las 19:00 en el mismo lugar en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital por amortización de acciones propias en cartera. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la modificación resultante del punto anterior. Tercero.-Reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias de un euro por acción. Cuarto.-Cese de administradores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán tanto examinar en el domicilio social, solicitar el envío gratuito, así como obtener de forma inmediata y gratuita el informe elaborado por los administradores sobre la modificación de Estatutos propuesta conforme establece el artículo 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burlada, 9 de octubre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.-59.568.