Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 2 de diciembre de 2008, a las once horas, en el domicilio social, «Casa Codorniu», en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de diciembre de 2008, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de «Codorniu, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008, formulada por el Administrador único de «Codorniu, Sociedad Anónima». Tercero.-Aprobar la gestión social desempeñada por el Administrador único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 29 de septiembre de 2008.-El Administrador único Unideco, Sociedad Anónima, representado por doña María del Mar Raventós Chalbau.-60.246.