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Por unanimidad, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de la Compañía, a celebrar por la Sociedad el próximo día 28 de Noviembre del 2.008 a las 11›00 horas en la sede social, Finca Es Turo, Carretera Porto Cristo a Cala D´or, Felanitx (Mallorca), en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 29 de Noviembre del 2.008, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la situación real de la Compañía y medidas adoptadas. Segundo.-Propuestas de Ampliación de Capital y su justificación. Consecuente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Posibilidad de delegar en el Consejo de Administración dicha ampliación. Tercero.-Reconsideración del nombramiento de Auditor aprobado en la Junta anterior. Deliberación sobre su confirmación, revocación o nombramiento de otro Auditor o no nombramiento de Auditor. Cuarto.-Fijación del número de Consejeros. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, Presidente y miembros, si procede. Sexto.-Redacción del Acta, lectura y aprobación, en su caso, de la misma. El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, requerir la presencia Notarial a efectos de levantar Acta de la celebración de la Junta General Extraordinaria, que se convoca.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los informes referentes a la Ampliación de Capital y modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Felanitx (Mallorca), 16 de octubre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Muñoz Perea.-60.597.