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Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de noviembre, a las once horas en primera convocatoria en Torrejón de Ardoz (Madrid), avenida del Sol, 17, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2007. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o revocación de Administradores y Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos sociales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta en caso de no poder ejercer su derecho de asistencia, según lo preceptuado en nuestros Estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la recepción de la presente, los accionistas tienen derecho obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de auditoría a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 7 de octubre de 2008.-Secretario Consejo de Administración, José María Gómez Magaña.-59.393.