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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 16 de octubre de 2008 y, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Sena, 12 - módulo A - 2.ª de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 24 de noviembre de 2008, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la Política de Inversión de la Sociedad y en su caso modificación de Estatutos Sociales de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de octubre de 2008.-Alberto Rosado Morón, Secretario del Consejo de Administración.-60.009.