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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, el día 26 de noviembre de 2008, a las 12.30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la modificación de las siguientes disposiciones estatutarias: artículo 25, sobre la composición del Consejo y nombramiento de Consejeros, y artículo 28, sobre remuneración del Consejo. Segundo.-Determinación del número de Consejeros y designación de los mismos. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto de la modificación estatutaria propuesta, a que se refiere el punto primero del orden del día, y el informe del Consejo de Administración sobre la referida modificación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 14 de octubre de 2008.-El Presidente Ejecutivo, José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo.-59.995.