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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad «Sistemes d'Organització, S.A.», a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el local situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova), en primera convocatoria el próximo día 27 de noviembre de 2008 (27/11/2008) a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta anterior. Segundo.-Información de la situación y evolución de la empresa durante el ejercicio 2008. Tercero.-Reelegir el Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Cuarto.-Facultar para elevar a público. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime precisa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma.

Sant Fruitós de Bages (Barcelona), 10 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Badia Puig.-58.978.