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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía en su reunión celebrada el 19 de octubre de 2008, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual, se publicará con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para su celebración de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fecha: El día 25 de noviembre de 2008, a las 9,30 horas en primera convocatoria y el siguiente día 26 de noviembre de 2008 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social: calle Arturo Soria, n.º 107 - 28043 Madrid.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Segundo.-Aprobación del balance general de la sociedad cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo de transformación. Tercero.-Adjudicación de participaciones sociales y anulación de acciones. Cuarto.-Órgano de administración. Quinto.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales adaptados a la nueva forma social y con incorporación de mejoras técnicas. Sexto.-Ratificación del nombramiento de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Apoderamiento para la elevación a público. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 21.º de los Estatutos Sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta, todos los señores Accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el uno por mil del capital social y que figuren inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General. Cada acción dará derecho a un voto.

Documentación: A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Madrid, calle Arturo Soria, n.º 107, el texto íntegro de la propuesta de transformación en sociedad limitada, así como el Informe del Consejo de Administración justificativo de dicha propuesta y el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales como consecuencia de dicha transformación. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los accionistas personas jurídicas y los que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles deberán hacerse representar por quienes ejerzan su representación, debidamente acreditada, aunque éstos no sean accionistas.

Madrid, 20 de octubre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª del Pino Bermúdez de la Puente Sánchez-Aguilera.-60.346.