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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Primaflor, S. A.», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en calle Estación, n.º 2, el día 10 de marzo de 2008, lunes, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 11 de marzo de 2008, martes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 14 y los artículos 23 a 28 de los Estatutos sociales de Primaflor, S. A., relativos al órgano de administración. Segundo.-Cese de Administradores, ampliación del número de miembros del Consejo de Administración de siete a nueve, y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Acuerdo sobre la decisión a adoptar en Peregrín, S. L., y en Primaservi 2001, S. L., sobre el cambio en el órgano de administración a tres Administradores mancomunados pudiendo actuar dos cualesquiera de ellos. Cuarto.-Nombramiento de Administrador ante la renuncia de don Cecilio Peregrín Martínez como Administrador mancomunado de la mercantil Agrícola Comercial Exportadora, S. L. Quinto.-Facultad al Presidente del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos, propuesta y el informe justificativo de la misma, con derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pulpi, 21 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Cecilio Peregrín Martínez.-3.581.