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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Vallter, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 27 de noviembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 28 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, con el informe de los auditores de cuentas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Ampliación de Capital mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos. Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Noveno.-Facultar al Secretario o a cualquier miembro del Consejo de Administración para que, por si solo e indistintamente, pueda elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Se hace constar, según lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, el informe que presenta la administración social sobre la misma, o solicitar a la sociedad que le sea entregada o remitida de forma gratuita copia de dichos documentos; así como de conformidad con el artículo 156. b) de la Ley de Sociedades Anónimas el certificado emitido por el auditor de cuentas relativo a los créditos que se compensarán.

Así como, observando lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto, por la legislación aplicable en esta materia.

Setcases (Girona), 30 de septiembre de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Angels Serra Bernadó.-59.238.