Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas, para su celebración en primera convocatoria, el día 17 de noviembre a las diez horas, en el domicilio Social, y si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de noviembre a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado. Cuarto.-Elección de Consejeros. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá el derecho a examinar, en el domicilio social la Memoria, las Cuentas anuales de la Sociedad, el informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del Resultado.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Tolosa, 8 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier de Aramburu y Auzmendi.-59.202.