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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador Único de la sociedad Excelia, Sociedad Limitada, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, con asistencia de notario, el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las once horas, en el Hotel AC Aravaca, sito en Madrid, Camino de la Zarzuela, número 3, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Remuneración a los administradores para el ejercicio 2008. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el caso de que la sociedad deba proceder a auditar las cuentas del ejercicio 2008 o siguientes. Quinto.-Modificaciones estatutarias: establecimiento de artículo que excluya como causa de separación de socios la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias (95.f) Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) y creación de prestación accesoria para los socios de no hacer competencia a la sociedad, condicionada dicha creación a que la totalidad de los socios preste su consentimiento a la misma. Se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas.

Queda desconvocada la Junta Ordinaria prevista para el día 14 de octubre de 2008, tal y como se ha notificado personal y fehacientemente a todos los socios que figuran inscritos en el Libro Registro de Socios.

Madrid, 10 de octubre de 2008.-Don Javier Estévez Fernández, Administrador Único de Excelia, Sociedad Limitada.-59.187.