Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Villalba Hervás, número 4, 6.º piso, de Santa Cruz de Tenerife, el día 3 de diciembre de 2008 a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 4 de diciembre en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Quinto.-Acuerdo de disolución y liquidación. Sexto.-Cese de administradores y nombramiento del liquidador. Séptimo.-Delegación, en su caso, para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social cuantos documentos estimen oportuno para informarse sobre los puntos del orden del día y, en especial, de los siguientes documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión a que se refiere el segundo punto del orden del día, y la Propuesta de aplicación de resultados. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Camino Oliver, Sociedad Limitada (y Juan José Fuentes Tabares como Representante Físico).-59.435.