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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de la Sociedad «E Erhardt y Compañía, Sociedad Anónima», con C.I.F A-48003628, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Bilbao (Vizcaya), calle Ercilla, número 19, 4.º, el día 24 de noviembre de 2008, a las 09:30 horas y cuyo orden del día es el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2007. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, referido al ejercicio económico de 2007, así como las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado. Tercero.-Reparto de dividendos sociales.

Cuarto.-Reelección de Auditor.

Bilbao, 15 de octubre de 2008.-El Secretario de Consejo de Administración, Guillermo Alonso Olarra.-59.724.