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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2008, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Concepción Arenal número 20-2.º, el día 21 de noviembre de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 22 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación abreviado de la Sociedad a 30 de junio de 2008. Segundo.-Aplicación de la prima por emisión de acciones, por importe de 294.399,77 euros, a la compensación parcial de Pérdidas sociales por el mismo importe. Tercero.-Reducción del capital social en la cuantía de 8.131.963,27 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de 23,01 euros a 14,38 euros cada una de ellas, con la finalidad de compensar parcialmente pérdidas por igual importe, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de junio de 2008; las propuestas del Consejo en relación con los distintos puntos del orden del día que se someten a la aprobación de la Junta General; el informe de los Auditores sobre el Balance a 30 de junio de 2008, que servirá de base a la compensación de pérdidas; y el informe de los Administradores sobre la reducción del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración D. Tomás Santoro García de la Parra.-60.092.