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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Josefina de la Maza, número 4, segunda planta, parque empresarial Piasca, 39012, Santander, el día 27 de noviembre de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la modificación de las siguientes disposiciones estatutarias: artículo 12, sobre la composición del Consejo; artículo 14, sobre régimen interno; y artículo 19 sobre remuneración del Consejo. Segundo.-Determinación del número de Consejeros y designación de los mismos. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los accionistas que sean titulares de al menos 50 acciones, y las tengan inscritas al menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento inscrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación. Los tenedores de menor número de acciones que las necesarias para asistir a la Junta, podrán agruparse para delegar en uno solo que sea accionista, los derechos de asistencia y voto. A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social y en la página web de la sociedad, www.cementosalfa.com, el texto de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre dicha modificación aprobado por el Consejo de Administración. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, personalmente o a través de la dirección de correo electrónico accionistas@calfa.es.

Santander, 15 de octubre de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Manuel Revuelta Lapique.-59.693.