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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Valladolid, carretera de Madrid, Km. 185, el próximo día 20 de noviembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día, 21 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión de la sociedad Meconsa Ingeniería Informática, S.A. (sociedad absorbida) y Renault España, S.A. (sociedad absorbente), en los términos del proyecto de fusión por absorción, y por tanto examen y, en su caso, aprobación de los siguientes extremos:

1.1. El Balance de fusión cerrado al 30 de junio de 2008 y debidamente verificado por los auditores.

1.2. El Proyecto de Fusión por Absorción, cuyas menciones mínimas legalmente exigidas se hacen constar más adelante. 1.3. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente. 1.4. El sometimiento del proceso de fusión al régimen tributario especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Segundo.-La ratificación de Consejeros nombrados por cooptación desde la última Junta General celebrada, determinación de su número y el nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y documentación de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hacen constar las siguientes menciones mínimas del Proyecto de Fusión por Absorción, debidamente depositado en los Registros Mercantiles de Valladolid y Madrid (en adelante, referido como «El Proyecto de Fusión»):

1. Sociedad Absorbente: Renault España, S.A., con domicilio en Valladolid, Carretera de Madrid, Km. 185. Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al Tomo 14 de Sociedades, Folio 166, Hoja VA-814, inscripción 1.ª. C.I.F.: A-47000518.

2. Sociedad Absorbida: Meconsa, Ingeniería Informática, S.A., con domicilio en Madrid, Avenida Burgos, 89. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 2487, Folio 49, Hoja M-43487, inscripción 42.ª C.I.F.: A-28108173. 3. Por tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada, realizada al amparo del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no existe informe de los administradores ni de los expertos sobre la fusión y el proyecto; no se procede a ampliar capital en la absorbente, ni ha lugar a canje de las acciones, quedando las acciones de la sociedad absorbida, con el otorgamiento de la correspondiente escritura de fusión, totalmente amortizadas. 4. Los Balances de fusión de las entidades participantes en la fusión son los cerrados a 30 de junio de 2008, verificados por Deloitte, S.L. auditor de cuentas de las Sociedades. 5. Las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la absorbente a partir del día 1 de noviembre de 2008. 6. No se atribuirán derechos especiales a los accionistas de la absorbida, ni existen ventajas de ninguna clase atribuidas a los administradores de ninguna de las entidades participantes en la fusión.

Derecho de Información.-De conformidad con lo previsto por el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social, así como al de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos indicados en el artículo 238 del mismo texto legal. Esta misma documentación estará a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social.

De conformidad con los artículos 8.º, 14.º y 15.º de los Estatutos Sociales y artículos 104 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán el derecho de asistir a la Junta General todos los señores accionistas que sean titulares de veinticinco (25) acciones, como mínimo, inscritas a su favor en el registro contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta. Los tenedores de menos de veinticinco acciones tendrán derecho a agruparse hasta reunir esta cifra, como mínimo, a los efectos de su asistencia y votación en la Junta, pudiendo recaer la representación de estas agrupaciones en uno cualquiera de los accionistas agrupados, siempre que tal agrupación se haga constar por escrito; de no hacerlo así cualquiera de ellos podrá conferir su representación en la Junta a favor de otro accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la Ley. La representación para asistir a la Junta General de Accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas que, previo cumplimiento de las precedentes prescripciones, deseen asistir a la Junta que se convoca y los que decidan conferir su representación, deberán solicitar la correspondiente Tarjeta de Asistencia en el domicilio social (Secretaría del Consejo), que será válida tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Valladolid, 11 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa de Contes.-59.730.