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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Plaza de la Independencia número 8, 3.ª planta, el día 18 de noviembre de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y de la gestión social, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Ampliación de capital social dineraria y consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Ampliación de capital social dineraria y consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Consejero. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2007 así como el Informe de los administradores sobre la ampliación de capital propuesta, de conformidad con los artículos 212.2 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de octubre de 2008.-El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Mario Fernández Elejalde.-59.792.