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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de señores accionistas, que tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2008 a las doce horas en primera convocatoria o el día 22 siguiente a igual hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, avenida de Gran Canaria sin número de esta ciudad.

Orden del día

Primero.-Propuesta de dejar sin efecto y subsanar los acuerdos tomados en Junta General celebrada el día 28 de junio de 2008. Segundo.-Lectura y aprobación, si ha lugar, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2007, Informe de Gestión y aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación del nombramiento por cooptación de un Consejero. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultar al Consejero Delegado don Wenceslao López Alvargonzález para elevar a públicos los acuerdos, pudiendo realizar todo lo necesario a fin de formalizar, inscribir, ejecutar, subsanar e interpretar, en su caso, los acuerdos adoptados por esta Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

De conformidad con el artículo 10.º, apartado 5, de los vigentes Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a las Juntas los socios que posean un número de acciones mínimo que represente el uno por mil del capital social, es decir, 1.442,64 euros, en cuyo supuesto deberán, previamente, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1564/89, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 14 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Prada Muradás.-59.735.