Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2008, a las 17 horas, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Manresa (Barcelona), calle Creu Guixera, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar, si procede, el pacto de sindicación de las acciones, con adición de nuevas excepciones al mismo. Aprobar nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales. Segundo.-Modificar el sistema de administración social, pasando a un Consejo de Administración. Aprobar nueva redacción de los artículos 19 y 21 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del órgano de administración. Cuarto.-Autorizar al órgano de administración la adquisición de acciones propias de la compañía, estableciendo las características, requisitos y límites de dicha adquisición. Quinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redactar, dar lectura y aprobar, si procede, el acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, todo ello de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo contenido se recuerda a los señores socios.

Manresa, 2 de octubre de 2008.-Administrador solidario, Salvador Graupera Vilá.-58.125.