Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Gregorio Ramiro Salceda, administrador único de la entidad mercantil «Phenta Hotelera, S.L.», convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en primera convocatoria en la Notaría de don Carlos Hernández Fernández-Cantelli, sita en la calle Zamora, 62-64, 2.º de la ciudad de Salamanca, a las diecinueve horas del próximo día 17 de noviembre de 2008, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, a las diecinueve horas del día siguiente, es decir del día 18 de noviembre de 2008, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2007 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados). Segundo.-Elegir y nombrar auditor de cuentas externo para que realice un informe que indique la situación económica de la sociedad. La elección del auditor se realizará entre los nombres de los profesionales que los socios aporten el día de la Junta. Tercero.-Elegir y nombrar un gerente apoderado para dirigir el establecimiento sito en la calle Prior que tendrá las siguientes funciones: Dirigir la organización comercial del negocio de hostelería nombrando y separando empleados; Compras y pagos a proveedores y suministros; Arqueo y contabilidad de la caja que se realice diariamente en el citado establecimiento, la cual se ingresará en la cuenta corriente que se designe al efecto. Cuarto.-Cambio de la cerradura del citado local sito en calle Prior dejando la llave al cuidado del gerente que la compartirá con las personas necesarias para la limpieza y organización del local. Quinto.-Informe del Administrador de la situación económica de la empresa. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán obtener en la sede social y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser cometidos a la aprobación de la Junta.

Los puntos segundo a quinto, inclusive, se incluyen a petición de socios que representan más del cinco por ciento del capital social.

A la Junta asistirá, para levantar el acta, Notario hábil para actuar en esta capital, asimismo a propuesta de socios que representan más del cinco por ciento del capital social.

Salamanca, 6 de octubre de 2008.-El Administrador único, Gregorio Ramiro Salceda.-58.450.