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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 22 de noviembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 23 de noviembre de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de que no haya suficiente quórum en la primera convocatoria, en el apartahotel-restaurante San Marcos, avenida Sant Marc, número 9. 03581 Albir, Alfaz del Pi, Alicante.

Orden del día

Primero.-Aprobación del acta de la reunión anterior. Segundo.-Modificación de los Estatutos a fin de proceder al cambio del órgano de administración de la sociedad de Consejo de Administración a Administrador único y otorgamiento de poderes. Tercero.-Nombramiento de Administradores. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Facultar a los administradores para proceder judicialmente a fin de reivindicar y reincorporar al patrimonio social los inmuebles propiedad de la misma, así como para el ejercicio de las acciones en el orden jurisdiccional civil y penal a que haya lugar en orden a la defensa de los derechos de la sociedad en las sociedades participadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Benidorm, 6 de octubre de 2008.-La Administradora, María del Carmen Franco Barrio.-58.523.