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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 14 de octubre de 2008 se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), calle Elduayen, número 32, a las once horas del día 21 de noviembre de 2008, en primera convocatoria, o, el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del proyecto de fusión simplificada, por absorción, de la entidad La Previsora Mallorquina de Seguros, Sociedad Anónima Unipersonal por parte de La Fe, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima. Segundo.-Aprobación del balance de fusión cerrado a día 30 de junio de 2008, verificado por los auditores de cuentas de la compañía. Tercero.-Información de los administradores sobre modificaciones a las que se refiere el artículo 238.2 Ley de Sociedades Anónimas, en el caso que las hubiera habido. Cuarto.-Aprobación de la fusión simplificada, por absorción, de la entidad La Previsora Mallorquina de Seguros Sociedad Anónima Unipersonal por parte de La Fe, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, cuya eficacia quedará condicionada a la autorización del Ministerio de Economía, según dispone el artículo 72.l.b) Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Seguros Privados. Quinto.-Modificación de la denominación social de la compañía y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Sometimiento de la fusión al régimen especial previsto en el Capitulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 240 Ley Sociedades Anónimas se hace constar lo siguiente, según consta en el proyecto de fusión:

1°. Identificación de las entidades que participan en la fusión: Sociedad absorbente: Denominada La Fe Compañía de Seguros, Sociedad Anónima con domicilio social en Vigo (Pontevedra), calle Elduayen, número 32, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al tomo 1.040, libro 1.040, folio 75, sección 8, hoja PO2.609.

Sociedad absorbida: Denominada La Previsora Mallorquina de Seguros. Sociedad Anónima Unipersona1, con domicilio social en Palma de Mallorca (Baleares), avenida Joan March Ordinas, 8, principal primera, inscrita en el Registro Mercantil de Baleares al tomo 568, libro 487, folio 141, sección 8, hoja PM4.629. La única accionista de la entidad absorbida resulta ser la sociedad absorbente, según consta inscrito en el Registro Mercantil de Baleares. 2°. Tipo y procedimiento de canje: Dado que se trata de una fusión por absorción simplificada, en virtud de lo establecido en el artículo 250 Ley Sociedades Anónimas no procede incluir las menciones a las que se refiere el artículo 235 c) y d) Ley Ssociedades Anónimas. 3°. Efectos contables: La fecha a partir de la cual las operaciones de la entidad que se extingue se entienden realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente es la de 1 de julio de 2008. 4°. Derechos especiales: No existen titulares de acciones de clases especiales ni titulares con derechos especiales en ninguna de las entidades intervinientes, por lo que no se otorgará derecho especial alguno. 5°. Ventajas: En virtud de lo establecido en el artículo 250 Ley Sociedades Anónimas no es necesario el informe de los administradores ni la intervención de expertos independientes, por lo que no habrá atribución de ventaja alguna a dichas personas en la sociedad absorbente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 238 Ley Sociedades Anónimas se pone a disposición de los accionistas y representantes de los trabajadores la siguiente documentación, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos (artículo. 240 Ley Sociedades Anónimas):

a) El proyecto de fusión, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

b) Las cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión. c) Balance de fusión de cada una de las sociedades, verificado por los auditores de cuentas e informes de estos. d) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. e) Relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus respectivos cargos.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 Ley Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo de la misma.

Madrid, 14 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Moreno Romera, con el visto bueno del Presidente del mismo, don Carlos Fernández Comesaña.-59.546.