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Junta general extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 30 de septiembre de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social el día 21 de noviembre de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas quince minutos del día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso,de la gestión del Órgano de Administración relativa al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de 2007. Cuarto.-Nombramiento o renovación del cargo de Auditores de la sociedad. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Para el ejercicio del derecho de información los accionistas deberán dirigirse al domicilio social en La Cartuja Baja (Zaragoza), Ctra. de Castellón, Km. 6.2.

La Cartuja Baja (Zaragoza), 30 de septiembre de 2008.-Emilio Díaz Gascón, Presidente, y Francisco Javier Munarriz Aznar, Vocal.-58.137.