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Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de la presente, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Eólicos del Barbanza, Sociedad Anónima, para su celebración en Ribeira (A Coruña), avenida de la Coruña, 18, bajo, a las once (11) horas del día veinticuatro de noviembre de 2008 en primera convocatoria y al día siguiente, veinticinco de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por los administradores sobre el estado de tramitación administrativa de los activos de la sociedad, así como de la tramitación administrativa de los activos de las sociedades participadas por ésta. Segundo.-Informe por los administradores sobre el estado económico-contable de la sociedad y las obligaciones económicas con terceros, al objeto de poder formular debidamente las cuentas anuales del ejercicio 2007. Tercero.-Informe por los administradores sobre las relaciones y obligaciones contractuales suscritas con terceros por la sociedad y por las sociedades participadas por ésta. Cuarto.-Censura de la gestión social y posibles medidas a adoptar en cuanto a las responsabilidades a que hubiera lugar. Quinto.-Cese, modificación y nombramiento del Órgano de administración de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En virtud del artículo 114.º del Real Decreto Legislativo 1564/1989 los administradores requerirán la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

De igual modo, al amparo del artículo 112.º del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Ribeira, 8 de octubre de 2008.-D. Antonio Vidal Pego, Administrador solidario.-59.559.