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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 9 de octubre de 2008 se convoca a todos los accionistas de «El Castellar y Jalón, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de noviembre de 2008, a las 10,00 horas, en Madrid, calle Francisco de Rojas, número 10, Notaria de D. José-María Madridejos, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-De conformidad con la calificación efectuada por el Registro Mercantil de Madrid de la Escritura número 282 de 22 de febrero de 2008 otorgada ante el Notario de Madrid Don José María Madridejos Fernández, propuesta de reducción del capital social por importe de Trescientos noventa mil seiscientos cincuenta y siete euros con ochenta y siete céntimos (390.657,87€), desde los cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos (450.759,08€), registralmente existentes, hasta situarlo en la cifra de sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21€), mediante la reducción del valor nominal de las acciones y devolución de aportaciones a los socios, y, consiguiente modificación y nueva redacción del Art.º 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-.-De conformidad con la calificación efectuada por el Registro Mercantil de Madrid de la Escritura n.º 282 de 22 de febrero de 2008 otorgada ante el Notario de Madrid Don José María Madridejos Fernández, propuesta de modificar los Estatutos Sociales de la Compañía con la finalidad de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, conforme al texto refundido que se somete a aprobación de la Junta. Tercero.-Ratificación expresa de la totalidad de acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 30 de abril de 2007, que fueron elevados a público con fecha 1 de junio de 2007, ante el Notario de Madrid, Don José-María Madridejos Fernández, con número de protocolo 1.491, no resultando procedente efectuar la notificación prevista en el Art.º 111 del Reglamento del Registro Mercantil al anterior Secretario del Consejo de Administración, Don Desiderio Alfonso Casanova, toda vez su fallecimiento el día 21 de diciembre de 1983, así como ratificación del resto de acuerdos adoptados en la Junta General de 19 de diciembre de 2007 que fueron elevados a público con fecha 22 de febrero de 2008 ante el Notario de Madrid, Don José María Madridejos Fernández con número de protocolo 282. Cuarto.-Propuesta de facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación de la correspondiente Acta.

Madrid, 9 de octubre de 2008.-Firmado, José Miguel Alfonso, Presidente del Consejo de Administración.-59.486.