Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores de la sociedad convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, en primera convocatroria el día 20 de noviembre de 2008, a las 17,00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 21 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado. Cuarto.-Disminución a tres del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, ceses o separaciones procedentes. Quinto.-Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Sometimiento a la Junta del cambio de fecha del cierre del ejercicio social, pasando a ser éste el 31 de diciembre de cada año, modificando, en su caso de los Estatutos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de octubre de 2008.-Secretaria, Concepción Zapata Gil.-58.142.