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Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta sociedad, el día 27 de noviembre próximo, a las 12 horas, se celebrará en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lleida (calle Anselmo Clave, n.º 2), la Junta general ordinaria de accionistas. De no reunirse el número suficiente de asistentes, se efectuará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, y aplicación de los mismos del ejercicio de 1.º de junio de 2007 al 31 de mayo de 2008. Segundo.-Aprobación de los actos de gestión realizados por el Consejo de Administración y el Consejero Delegado de la Sociedad. Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas. Cuarto.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Anular y dejar sin efecto las autorizaciones concedidas al Consejo de Administración en fecha 28 de noviembre de dos mil uno para ampliar el capital social. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para que, dentro del plazo máximo de cinco años y, si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta un 50% del capital desembolsado en una o varias emisiones. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en las formas establecidas por la Ley. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 212, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Lleida, 3 de octubre de 2008.-Julián Corria Mangrané, Presidente del Consejo de Administración.-57.930.