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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Evalis Galicia, S. A.» ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de noviembre de 2008, a las 12:00 horas, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el «estado de cambios en el patrimonio neto» y el «estado de flujos de efectivo» de «Evialis Galicia, S. A., correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Nombramiento de consejeros. Séptimo.-Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Espíritu Santo, 8 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.-58.577.