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Junta general extraordinaria de accionistas

El consejo de administración de la entidad, ha convocado la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra, calle Alexandre Bóveda, sin número, a las veinte horas del día 19 de noviembre de 2008, en primera convocatoria, o el día 20 de noviembre de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Consejeros. Segundo.-Nombramiento del auditor de cuentas para las temporadas 2008/2009 y 2009/2010 y 2010/2011. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2007/2008. Quinto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración, para que pueda formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta y en especial para proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la vista de la califación verbal o escrita que pueda realizar el señor Registrador. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales, los accionistas que acrediten ser titulares al menos de seis acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Entidad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Pontevedra, 29 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Jorge Pedrosa Silva.-57.652.