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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, avenida Marià Fortuny, 89, el día 21 de noviembre de 2008 a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación de Estatutos:

a) Modificación de la nomenclatura en los Estatutos Sociales en que conste Consejo de Administración por Órgano de Administración, y en consecuencia modificar los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13.

b) Modificación del Órgano de Administración, de un Consejo de Administración a Administradores Solidarios, mínimo de 1 y un máximo de 3, y en consecuencia el artículo 8 de los Estatutos Sociales. c) Modificación de la representación de los accionistas en la Junta General y, en consecuencia, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. d) Modificación del régimen de Transmisibilidad de las acciones y, en consecuencia, modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y sus cargos en el mismo, así como revocación de los poderes otorgados.

Tercero.-Nombramiento de Administradores Solidarios, por un período a determinar. Cuarto.-Autorizar al Órgano de Administración de la Sociedad para adquirir acciones propias equivalentes hasta un 10% del Capital Social por un periodo a determinar. Quinto.-Delegación de facultades indistintamente al Presidente o Secretario de la Junta General o a cualquiera de los Administradores Solidarios que se nombren para que la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil cobren plena efectividad. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Reus, 29 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Barrera Navarro.-57.691.