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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la planta de la sociedad, sitas en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Camino de Baños, sin número, en primera convocatoria, el próximo 27 de noviembre de 2008, a las 9:30 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, si procede, de todos los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Modificación, si procede, de los artículos 12.º, 14.º.f), 16.º, 17.º y 21.º de los actuales Estatutos Sociales, dejando sin contenido los artículos 18.º, 19.º y 20.º de los mismos, a fin de adaptar la redacción de dichos Estatutos al nuevo órgano de administración de la sociedad que estaría integrado por dos Administradores Solidarios. Tercero.-Nombramiento de dos Administradores Solidarios de la sociedad. Cuarto.-Revocación, si procede, del acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de 30 de junio de 2008, relativo a la obligatoriedad de reuniones mensuales de los socios y consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 8 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Valer Gómez.-58.629.