Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 29 de septiembre de 2008, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, cuesta del Sagrado Corazón número 6-8, en primera convocatoria el día 19 de noviembre de 2008 a las 18.00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación , en su caso, del resultado de las Cuentas. Cuarto.-Acuerdo sobre la disolución y liquidación de la compañia. Quinto.-Nombramiento , en su caso, de liquidadores. Sexto.-Disminución a tres del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, ceses o separaciones procedentes. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de octubre de 2008.-La Secretaria, Concepción Zapata Gil.-57.446.