Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 12 de enero de 2008, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrarse el próximo día 8 de marzo de 2008, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Albacete, calle Octavio Quartero, número 23, primera planta, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Traslado de domicilio y consecuente modificación estatutaria. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales y designación de nuevo órgano de administración. Sexto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administradores solidarios. Séptimo.-Depósito documentos en el Registro Mercantil. Octavo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112,144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 12 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larráyoz Maquirriain.-3.814.