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Junta general extraordinaria

Doña Blanca Alicia Díaz de Otazu Espallargas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Vitoria-Gasteiz, anuncia:

Que el expediente de jurisdicción voluntaria número 62/2007, sobre convocatoria judicial a Junta general de accionistas, se ha acordado: 1. Convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima «Técnicas Energéticas del Norte, S. A.», para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La Junta se celebrará en el día 29 de febrero de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día hábil, en segunda convocatoria. 3. La Junta será presidida por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Álava o miembro de la Junta de Gobierno del mismo en quien delegue a quien se hará saber del nombramiento.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Informe sobre el número de facturas, con su importe y conceptos emitidas por Pedro Colls a la sociedad año 2005, 2006 y 2007, indicando cuáles de ellas están pagadas y cuáles se adeudan. Tercero.-Informe sobre la factura n.º 12 del 2005 de «Pedro Colls» emitida a la sociedad y por un importe neto de 1.100 euros indicando si se adeuda (como indicaba la auditoría) o ha sido pagada por «Técnicas Energética del Norte, S. A.» y en caso afirmativo indicar fecha y medio de pago. Cuarto.-Que el sr. Pedro Colls, Administrador único, rinda cuentas de las gestiones realizadas por el mismo en nombre y representación de la mercantil durante el año 2006 y de las obligaciones contraídas en nombre de la mercantil con terceros.

Quinto.-Examen de la situación contable de la sociedad del 2006, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, saldo en bancos a 31 de diciembre del 2006. Designando Notario para que acuda a la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2008.-La Secretario Judicial.-4.238.