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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Diseño de Sistemas en Silicio, S.A.», se convoca Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en primera convocatoria el día doce de marzo de 2008 a las 10 horas, y en segunda, el día siguiente a la misma hora, en ambos casos en su domicilio social, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante la emisión de hasta un máximo de 642.000 nuevas acciones por valor nominal de 0,02 € y prima de emisión de 3,163 € por acción. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva cifra del Capital Social resultante tras el referido aumento. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público y, en su caso, subsanación. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta.

Se hace constar a los efectos que prevé el artículo 112 LSA el derecho de información que asiste a todo accionista, por escrito antes de la reunión de la Junta y verbalmente en la misma, con relación a los informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar igualmente el derecho de todo accionista, al amparo del artículo 144 b y c LSA, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se contiene en el orden del día, así como pedir su entrega y envío gratuito.

Valencia, 25 de enero de 2008.-Óscar Bravo González, Secretario del Consejo de Administración.-4.116.