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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de noviembre de 2008, a las 9:00 horas, en Barcelona, Paseo de Gracia, 5 ,y en segunda convocatoria, el 11 de noviembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los Activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria de los Activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 2 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Eulalia Gubert Garriga-Nogués.-57.351.