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Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires, n.º 62-64, de Barcelona, el día 1 de diciembre de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 2 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social con la finalidad de devolución de aportaciones y mediante disminución del valor nominal. Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales. Legitimación de asistencia. Tercero.-Reparto de dividendos, con cargo a Reservas Voluntarias. Cuarto.-Autorizaciones. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener de forma gratuita en el domicilio social o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Administrador.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la administración social de la compañía, acreditando su condición de accionista y en el plazo de cinco días a contar desde la publicación de la convocatoria, indicando los puntos o propuestas que el accionista plantea.

Barcelona, 29 de septiembre de 2008.-El Administrador, Javier Morgades Tena.-56.506.