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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria s/n, los días 5 de noviembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, 6 de noviembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Disolución y apertura del proceso de liquidación de la sociedad. Segundo.-Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidador, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas, en su caso. Tercero.-Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas, en su caso. Cuarto.-Solicitud de baja de la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social de la sociedad del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Quinto.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Sexto.-Revocación del contrato de gestión. Séptimo.-Revocación de la designación de la entidad depositaria. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la disolución propuesta y el informe sobre la misma; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 1 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Katia Tarín Cadavieco.-57.081.