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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mecalux, Sociedad Anónima» de 30 de septiembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las doce horas, el día 4 de noviembre de 2008, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 5 de noviembre de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Fijación del número de miembros del Consejo. Cada uno de los apartados del presente acuerdo será votado por separado. a) Nombramiento de Corporación Financiera Caja Madrid, Sociedad Anónima. b) Nombramiento de Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid, Sociedad Anónima. Segundo.-Información a la Junta sobre el informe del Auditor y el informe de los Administradores relativos al aumento de capital, con supresión del derecho de suscripción preferente mediante aportación dineraria, aprobado por el Consejo de Administración el 2 de junio de 2008, en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta general de accionistas de 26 de junio de 2007. Tercero.-Distribución de dividendo extraordinario, con cargo a reservas. Cuarto.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2008. Quinto.-Ampliación de capital social con cargo a prima de emisión (ampliación de capital liberada), en la proporción de 1 acción nueva por cada 10 acciones antiguas y solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de Asistencia y Representación. Asistencia y representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general los titulares de, al menos, 100 acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores («Iberclear») que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar a Mecalux, Sociedad Anónima, antes de la fecha establecida para la Junta general, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. El Registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta. La tarjeta de asistencia podrá sustituirse, en su caso, por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Las delegaciones que fueran conferidas a los Administradores de la sociedad, o las entidades encargadas del Registro de Anotaciones en Cuenta, deberán contener o llevar anejo el orden del día, así como, en su caso, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante si no se imparten instrucciones precisas. No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Representación y voto a distancia: En relación con los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para conferir representación, o para delegar o ejercitar el voto, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y el Reglamento de Junta general de la sociedad, informa a los señores accionistas de que la representación podrá conferirse, y el voto podrá delegarse o ejercitarse, por correo postal o telefax a través de la remisión a la Sociedad de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por alguna de las entidades participantes en Iberclear encargadas de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Las representaciones y votos recibidos por correo postal, mensajería equivalente o telefax, que deberán estar debidamente firmados y cumplimentados, serán admitidos siempre que se reciban al menos 24 horas antes del inicio de la celebración de la Junta general y cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente. Derecho de Información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta general, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (calle Silici, 1-5, Cornellà de Llobregat, Barcelona), y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, la siguiente documentación: Propuesta de Acuerdos del Consejo de Administración a la Junta general de accionistas;

Breve reseña del perfil profesional de las personas que representarán a los Consejeros incluidos en la propuesta de acuerdos relativa al punto primero del orden del día; Informe del Consejo de Administración de 2 de junio de 2008, sobre el aumento de capital acordado y la exclusión del derecho de suscripción preferente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas; Informe sobre el aumento de capital y la exclusión del derecho de suscripción preferente elaborado por Kpmg Auditores, Sociedad Limitada, de 8 de julio de 2008, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas; Balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2008 e Informe de verificación de dicho balance realizado por los Auditores de cuentas de la compañía, Deloitte, Sociedad Limitada, de fecha 19 de septiembre de 2008. Informe del Consejo de Administración, formulado de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la propuesta de acuerdo de ampliación de capital con cargo a prima de emisión a que se refiere el punto quinto del orden del día. Todos los documentos anteriores se encuentran a disposición de los accionistas en la página Web de la Compañía (www.mecalux.com). En aplicación de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general. A estos efectos, Mecalux, Sociedad Anónima tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los Señores accionistas.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 1 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Kirchner Baliu.-56.876.