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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador Solidario Valentín Raba Ortiz convoca a los demás socios a celebrar la citada Junta el día 24 de noviembre de 2008 a las 12 horas, en 1.ª convocatoria en las oficinas de la Sociedad sitas en la Plaza de Numancia, n.º 7, y el día 25 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. El Orden del día será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Cambio de la forma en que se organiza la Administración de la Sociedad, que pasa de la actual de dos Administradores solidarios a Consejo de Administración, integrado por tres miembros. A su vez, fijación de la retribución de los Consejeros, y consiguientes modificaciones en los Estatutos. Segundo.-Cese de los Administradores solidarios. Tercero.-Nombramiento de los puestos de los Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten y atribución de facultades al efecto.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre el mismo.

Santander, 22 de septiembre de 2008.-El Administrador Solidario, Valentín Raba Ortiz.-55.839.