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Como Administradora única de la entidad Montrosa, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Clipper de Lloret de Mar, carretera de Tossa, s/n, el próximo 19 de noviembre de 2008, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

LLoret de Mar (Girona), 22 de septiembre de 2008.-El Administrador Único, Rosa Gallart Pujol.-56.233.