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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 12:00 horas, del día 6 de noviembre de 2008, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, en especial el texto de las modificaciones propuestas y el informe de las mismas emitido por los Administradores.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.-56.214.